开云手机版登录入口:2019年第四次临时股东大会决议公告

公告编号：2019-041 

证券代码：870067 证券简称：开云手机版登录入口 主办券商：方正承销保荐 
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2019 年第四次临时股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开和出席情况 
（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日 

2.会议召开地点：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室 
3.会议召开方式：现场及通讯 
4.会议召集人：董事会 
5.会议主持人：董事长朱长良 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 
（二）会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 66,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.84%。 
二、议案审议情况 
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司湖北开云手机版登录入口电商科技服务有限 
公司的议案 》 
1.议案内容： 


公告编号：2019-041 

因公司发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司湖北开云手机版登录入口电商科技服务有限公司，注册资本：人民币 1050 万元，注册地：麻城，经营范围：企业管理咨询；商业信息咨询；市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送；食品加工技术开发；互联网销售。（最终内容以工商行政管理部门核定为准）。 

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-039）。 
2.议案表决结果： 

同意股数 66,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 
东大会有表决权股份总数的 0%。 
3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 
（二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司华西开云手机版登录入口供应链管理有限公 
司的议案》 
1.议案内容： 

因公司发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司华西开云手机版登录入口供应链管理有限公司，注册资本：人民币 500 万元，注册地：成都，经营范围：企业管理咨询；商业信息咨询；市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送。（最终内容以工商行政管理部门核定为准）。 

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-039）。 
2.议案表决结果： 

同意股数 66,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 
东大会有表决权股份总数的 0%。 
3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 


公告编号：2019-041 

三、备查文件目录 
《开云手机版登录入口 2019 年第四次临时股东大会决议》 

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董事会 
2019 年 12 月 25 日